与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。..

第1题

A、同事 B、家人 C、客户 D、朋友

第2题

A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

第3题

A、特大洗钱嫌疑 B、洗钱嫌疑 C、重大洗钱嫌疑 D、违反反洗钱规定

第4题

A、监控 B、监管 C、审查 D、督查

第5题

A、监督 B、监控 C、检查 D、核查

第6题

A、A.反恐融资 B、B.反洗钱 C、C.洗钱 D、D.金融

第7题

A、反洗钱监督 B、反洗钱观察 C、反洗钱检查 D、反洗钱监测

第8题

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构反洗钱规定》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

第9题

A、个人客户 B、账户 C、对公客户 D、金融账户

与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。