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【单选题】

各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析、报告等工作。

A、监控

B、监管

C、审查

D、督查

更多“各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析、报告等工作。”相关的问题
第1题

A、我国有权部门发布的要求实施洗钱恐怖融资监控的名单  B、其他国家(地区)发布且得到我国承认的洗钱融资监控名单  C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的洗钱融资监控名单  D、人民银行官方网站洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单  

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第5题

A、A.融资  B、B.洗钱  C、C.洗钱  D、D.金融  

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第7题

A、负责拟定洗钱工作制度、工作规划工作措施,提交洗钱工作领导小组审议决定  B、负责对业务条线洗钱制度执行情况的尽职监督管理  C、负责洗钱业务操作纳入业务条线操作规程  D、负责配合录入报告工作,黑名单的监测处理  

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