【单选题】
各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析、报告等工作。
A、监控
B、监管
C、审查
D、督查
A、监控
B、监管
C、审查
D、督查
A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B、其他国家(地区)发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施,提交反洗钱工作领导小组审议决定 B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理 C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程 D、负责配合录入和报告工作,黑名单的监测和处理