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【单选题】

反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的()或个人名单。

A、机关

B、单位

C、企业

D、公司

更多“反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的()或个人名单。”相关的问题
第1题

A、我国有权部门发布的要求实施洗钱恐怖融资监控名单  B、其他国家(地区)发布且得到我国承认的洗钱融资监控名单  C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的洗钱融资监控名单  D、人民银行官方网站洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单  

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第4题

A、A.融资  B、B.洗钱  C、C.洗钱  D、D.金融  

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第7题

A、中国人民银行  B、洗钱核查小组  C、洗钱监控部门  D、洗钱监测中心  

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