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【单选题】

反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经()承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。

A、地区政府

B、省政府

C、我国政府

D、国家

更多“反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经()承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。”相关的问题
第1题

A、我国有权部门发布要求实施洗钱恐怖融资监控名单  B、其他国家(地区)发布且得到我国承认洗钱融资监控名单  C、合国等国际组织发布且得到我国承认洗钱融资监控名单  D、人民银行官方网站洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单  

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第4题

A、A.融资  B、B.洗钱  C、C.洗钱  D、D.金融  

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第7题

A、《华夏洗钱管理办法》  B、《华夏银行大额可疑交易报告管理办法》  C、《华夏银行洗钱融资名单监控管理办法》  D、《华夏银行洗钱系统数据报送操作规程》  

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第9题

A、高风险客户  B、中风险客户  C、低风险客户  D、无风险客户  

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