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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止()的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。

A、个人客户

B、账户

C、对公客户

D、金融账户

更多“外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止()的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。”相关的问题
第1题

A、我国有权部门发布的要求实施洗钱恐怖融资监控  B、其他国家(地区)发布且得到我国承认的洗钱融资监控  C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的洗钱融资监控  D、人民银行官方网站洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉  

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第5题

A、A.融资  B、B.洗钱  C、C.洗钱  D、D.金融  

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第6题

A、《华夏洗钱管理办法》  B、《华夏银行大额可疑交易报告管理办法》  C、《华夏银行洗钱融资监控管理办法》  D、《华夏银行洗钱系统数据报送操作规程》  

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