【单选题】
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
A、反洗钱监督
B、反洗钱观察
C、反洗钱检查
D、反洗钱监测
查看正确答案A、每日 B、每周 C、每月 D、每年
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第3题
A、分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理及一次性业务”路径查询代理及一次性业务信息登记情况（T+3日查询T日数据） B、为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息 C、对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务，应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作 D、分行将代理及一次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核，通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规
第6题
A、交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年 B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 D、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
第8题
A、卡个人普通卡一次性交易金额超过10000元的 B、个人金卡一次性交易金额超过20000元的 C、商务卡一次性交易金额超过20000元的 D、白金一次性交易金额超过100000元的
第9题
A、A.客户一日一次性从存款账户提取5万元(含)以上必须提供存款人本人有效身份证件进行登记
B.客户一日一次性存款金额在5万元(含)以上的，必须提供存款人本人有效身份证件进行登记
C.客户每次取款金额在10万元(含)以上的，应提供存款人本人身份证件的复印件
D.金额在10万元(含)以上的大额交易必须现场授权
