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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

对客户身份资料的保存须至少保存5年,其保存时间应从何时开始计算()

A、自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起

B、自业务关系结束次年或者一次性交易记帐次年计起

C、自业务关系结束或者一次性交易记帐时计起

D、自业务关系结束

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第1题

A、交易记录,自交易记账当计起至少保存10  B、客户身份资料,自业务关系结束当或者一次性交易记账当计起至少保存5  C、交易记录,自交易记账当计起至少保存5  D、客户身份资料,自业务关系结束当或者一次性交易记账当计起至少保存10  

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第2题

A、至少保存5  B、至少保存10  C、至少保存20  D、永久保存  

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第3题

A、金融机构应当保存客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况各种记录和资料  B、金融机构应当保存交易记录包括关于每笔交易数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求反映交易真实情况合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料  C、客户身份资料自业务关系结束当记起、客户交易记录自交易记账当记起,应当至少保存5  D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存,应当按照上述期限要求保存所有介质客户身份资料或者交易记录  

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第4题

A、客户身份资料,永久保存(经确认)  B、交易记录,自交易记账之日起至少5  C、账户资料,自销户之日起至少5  D、交易记录,自交易记账之日起至少10  

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第6题

A、外币储蓄业务客户留存身份资料永久保存  B、外币储蓄业务开销户、挂失类凭单、凭证至少保存15永久保存  C、国际汇款业务纸质业务档案保管期限为5,电子业务档案永久保存  D、结售汇业务档案保存期为五  

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第7题

A、账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记资料等,自销户之日起至少5  B、交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取金额、交易时间、资金来源和去向、提取资金方式等自交易记账之日起至少5  C、账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记资料等,自交易开始之日起至少5  D、交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取金额、交易时间、资金来源和去向、提取资金方式等交易结束之日起至少5  

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