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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

根据兴业银行规定,经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()

A、客户身份资料,永久保存(经确认)

B、交易记录,自交易记账之日起至少5年

C、账户资料,自销户之日起至少5年

D、交易记录,自交易记账之日起至少10年

更多“根据兴业银行规定,经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()”相关的问题
第1题

A、《商业银行法》  B、《商业银行合规风险管理指引》  C、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》  D、《兴业银行关于进一步贯彻从严治行的若干补充规定》  

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第2题

A、经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定  B、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,依照中国人民银行相关规定,给予行政处罚  C、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,构成犯罪的,依法追究刑事责任  D、金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可  E、金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可  

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第3题

A、由经营机构所属分行辖内任一经营机构签发的未到期的个人本外币整存整取定期存单(折)和存本取息存款  B、由经营机构所属分行辖内任一经营机构签发的兴业卡上未到期定期存款  C、由经营机构同城、属兴业银行年度业务授权书指定的“低风险银行”金融机构签发的未到期定期存单  D、已做担保、挂失、失效或被依法冻结止付的储蓄存单(折、卡)  

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第4题

A、兴业银行员工独立实施  B、外部人员独立实施  C、兴业银行员工共同实施  D、兴业银行员工与外部人员合伙实施  

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第5题

A、A.负责兴业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系  B、B.负责审批兴业银行整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况  C、C.负责监督董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责  D、D.对兴业银行内部控制评价报告真实性负责,并按照规定对外披露  

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第6题

A、《兴业银行**分行关于规范参加外部会议流程的通知》  B、《兴业银行**分行关于明确公司客户授信工作时效管理规定的通知》  C、兴业银行关于印发《合规风险提示(2013年第4号)—关注保理业务风险》的通知  D、《兴业银行**分行异地机构经费管理实施细则》  

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第7题

A、受权人发生重大越权行为  B、受权人失职造成重大经营风险  C、经营环境发生重大变化  D、内部机构和管理制度发生重大调整  

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第8题

A、A.受理客户开通、修改、关闭兴业银行电子银行功能、安全认证手段的业务申请,审核申请材料,快捷、准确办理业务  B、B.根据客户实际情况,适时主动向客户介绍兴业银行电子银行相关产品功能和安全措施  C、C.严格履行兴业银行有关电子银行服务安全的柜面操作规定,提示客户电子银行登录使用安全注意事项  D、D.应根据客户实际情况,适时主动推介兴业银行电子银行服务  

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