【单选题】
《反洗钱法》是基于哪项制度形成的（）。
A、个人存款账户实名制规定
B、人民银行结算账户管理办法
C、国际金融法
D、会计准则
查看正确答案A、反洗钱工作领导小组制度 B、反洗钱保密制度 C、反洗钱协查制度 D、保存客户身份资料和客户交易信息制度
搜题
更多“《反洗钱法》是基于哪项制度形成的（）。”相关的问题
第2题
A、建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 B、建立客户身份识别制度。 C、建立客户身份资料和交易记录保存制度。 D、终止对可疑客户的金融服务。
第5题
A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配 B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配 C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源 D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源
