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【单选题】

可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。

A、中国人民银行

B、总行

C、公安机关

D、同时报告总行和人民银行当地分支机构

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更多“可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。”相关的问题

第1题

[单选题] 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

A、只报告大额交易报告 B、只报告可疑交易报告 C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告 D、不报送

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第2题

[单选题] 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。

A、可疑行为描述 B、采取措施 C、可疑交易特征 D、可疑程度

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第3题

[单选题] 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。

A、可疑行为描述 B、采取措施 C、可疑交易特征 D、可疑程度

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第4题

[填空题] 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

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第5题

[判断题] 分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。

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第6题

[多选题] 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

A、信息数据采集 B、可疑案例分析甄别 C、操作流程管理 D、可疑交易报告报送管理

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第7题

[单选题] 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。

A、系统筛选 B、自动识别 C、系统报送 D、人工分析和研判

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第8题

[单选题] 金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。

A、人工识别 B、自动筛选 C、系统识别 D、自动上报

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第9题

[单选题] 各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。

A、分析 B、监控 C、识别 D、审核

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