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【单选题】

各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。

A、系统筛选

B、自动识别

C、系统报送

D、人工分析和研判

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第1题

[填空题] 根据《中国银行业自律公约》的规定，银行业金融机构采取保证营业网点适当、（）措施提高工作效率，缩短客户等候时间，切实解决客户排长队的问题。

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第2题

[判断题] 防范操作风险“十项措施”规定，提高银行业金融机构处置突发事件能力，努力控制和减少银行业案件可能造成的信贷资金损害，切实维护金融稳定。

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第3题

[单选题] 银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。

A、调查 B、核查 C、检查 D、查控

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第4题

[单选题] 银监会各级派出机构要（），并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率。

A、积极接待 B、相互配合 C、互相配合 D、积极配合

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第5题

[] 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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第6题

[判断题] 金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总部报告国家公安部、国家安全部，同时抄报中国人民银行。

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第7题

[判断题] 各银行业金融机构在办理收付美元业务时应注意比对美元识别特征，尤其要对AB6931XXXX和AB7667XXXX两个冠字号码段提高警惕，如发现该类假美元要依法收缴并报警，同时将有关情况及时报告上级机构及公安机关、当地人民银行。

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第8题

[] 各银行业金融机构要按照（）的原则，完善信贷管理，强化内控机制，切实提高防范风险的能力和水平。

A、A.可持续发展 B、B.商业化 C、C.现代化 D、D.全面风险管理

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第9题

[多选题] 《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》要求（）。

A、金融机构要提高服务意识，认真贯彻有关人民币收付业务规定，规范人民币收付业务 B、金融机构要重视回笼人民币的整点工作，制定切实有效的内控机制 C、加大反假货币宣传力度，不断增强公众爱护人民币、防范假币的意识 D、人民银行各分支机构要加大对人民币流通管理工作的监管力度

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