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【单选题】

反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件,则应将该档案保管期限(),与新的反洗钱协查档案保管期限一致。

A、延期

B、顺延

C、延续

D、延长

更多“反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件,则应将该档案保管期限(),与新的反洗钱协查档案保管期限一致。”相关的问题
第1题

A、执行银行洗钱协查内控要求  B、负责如实提供洗钱调查所需相关资料和信息  C、负责对部门洗钱协查事项做好保密工作  D、负责保管总行配合洗钱调查档案资料  

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第2题

A、洗钱查控  B、洗钱核查  C、洗钱协查  D、洗钱调查  

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第3题

A、《洗钱协查封存清单》  B、《洗钱材料封存清单》  C、《洗钱调查封存清单》  D、《洗钱资料封存清单》  

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第5题

A、洗钱查控  B、洗钱协查  C、洗钱调查  D、洗钱核查  

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第7题

A、洗钱协查小组  B、当地人民银行  C、中国人民银行  D、总行洗钱工作办公室  

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第8题

A、洗钱工作领导小组制度  B、洗钱保密制度  C、洗钱协查制度  D、保存客户身份资料和客户交易信息制度  

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第9题

A、参与洗钱工作领导小组办公室组织洗钱培训和宣传,加强洗钱保密工作  B、贯彻执行洗钱法律、行政法规和洗钱规章制度  C、配合总行和人民银行洗钱协查、检查  D、负责对本支行(营业部)洗钱检查存在问题整改  

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