A、月度
B、季度
C、年度
D、最长期限
A、半年 B、年度 C、季度 D、月度
A、延期 B、顺延 C、延续 D、延长
A、执行银行反洗钱协查的内控要求 B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息 C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作 D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
A、核查 B、查找 C、调阅 D、查阅
A、反洗钱查控 B、反洗钱核查 C、反洗钱协查 D、反洗钱调查
A、A.工作 B、B.协查 C、C.调查 D、D.检查
A、工作档案 B、客户身份识别资料 C、反洗钱工作档案 D、联网核查记录
A、A.永久 B、B.15年 C、C.5年 D、D.3年
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