A、核查
B、查找
C、调阅
D、查阅
A、A.工作 B、B.协查 C、C.调查 D、D.检查
A、延期 B、顺延 C、延续 D、延长
A、月度 B、季度 C、年度 D、最长期限
A、执行银行反洗钱协查的内控要求 B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息 C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作 D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
A、半年 B、年度 C、季度 D、月度
A、工作档案 B、客户身份识别资料 C、反洗钱工作档案 D、联网核查记录
A、反洗钱查控 B、反洗钱核查 C、反洗钱协查 D、反洗钱调查
A、批准 B、口头同意 C、咨询 D、授权
A、登记信息 B、登记资料 C、登记记录 D、登记程序
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