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【单项选择题】

除已加入金融行动特别工作组(简称FATF)的国家(地区)的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息,下列哪些境外金融机构也可这样操作。()

A、A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构

B、B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构

C、C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构

D、D.以上均不是

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第1题

A、HHT  B、GRA  C、FATF  D、DPA  

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第3题

A、国际货币基金组织  B、亚太经合组织  C、世界银行  D、金融行动特别作组  

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第4题

A、A.存在较严重恐怖活动的国家或地区  B、B.加入FATF组织的成员国  C、C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区  D、D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起  

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