我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国，也是“金融行动特别工作组”的正式成员。（）..

第1题

A、埃格蒙特集团 B、金融行动特别工作组 C、欧亚反洗钱与反恐融资小组 D、亚太反洗钱小组

第2题

A、埃格蒙特集团 B、金融行动特别工作组 C、欧亚反洗钱与反恐融资小组 D、亚太反洗钱小组

第3题

A、亚太反洗钱小组（APG） B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C、巴塞尔银行监管委员会 D、金融行动特别工作组

第4题

A、埃格蒙特集团 B、亚太反洗钱小组 C、FATF D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

第5题

A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

第6题

A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 C、国家（地区）的上游犯罪状况 D、特殊的金融监管风险

第7题

A、组织协调全国的反洗钱工作 B、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D、建立客户身份识别制度

第8题

A、A.反洗钱监管部门 B、B.反洗钱司法部门 C、C.被监管机构 D、D.行业自律组织

第9题

我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国，也是“金融行动特别工作组”的正式成员。（）