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【多选题】

下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。

A、亚太反洗钱小组(APG)

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组

更多“下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。”相关的问题
第3题

A、埃格蒙特集团  B、金融行动特别工作组  C、欧亚洗钱恐融资小组  D、亚太洗钱小组  

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第4题

A、埃格蒙特集团  B、金融行动特别工作组  C、欧亚洗钱恐融资小组  D、亚太洗钱小组  

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第5题

A、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作的稽核  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业洗钱检查工作  D、本条线洗钱检查工作的计划制订与组织实施  

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第6题

A、本条线洗钱检查工作的计划制订与组织实施  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业洗钱检查工作  D、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作的稽核  

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第7题

A、统筹管理各专业洗钱检查工作  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作的稽核  D、本条线洗钱检查工作的计划制订与组织实施  

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第8题

A、组织协调全国的洗钱工作  B、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展洗钱合作  C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动  D、建立客户身份识别制度  

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