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【单选题】

金融行动特别工作组(FATF)于()发表声明,对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切,建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。

A、2007-10-8

B、2007-10-9

C、2007-10-10

D、2007-10-11

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第1题

A、A.曾经加入但现在不在金融行动特别作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构  B、B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构  C、C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构  D、D.以上均不是  

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第3题

A、HHT  B、GRA  C、FATF  D、DPA  

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第4题

A、国际货币基金组织  B、亚太经合组织  C、世界银行  D、金融行动特别作组  

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第5题

A、A.存在较严重恐怖活动的国家或地区  B、B.已加入FATF组织的成员国  C、C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区  D、D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起  

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