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【单选题】

各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

更多“各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。”相关的问题
第2题

A、普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限1  B、医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限1  C、医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限2  D、麻醉药品第一类精神药品处方保存期限3  

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第3题

A、存取款、转账类交易凭单及客户提供各类证明材料至少保存5  B、交易凭单、利息清单、手续费凭单等档案至少保存5  C、电子存储方式档案永久保存  D、洗钱调查时可延长期限  

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第5题

A、调度日报、调度台帐专题报告保存期限3  B、月度、季度统计报表保存期限5  C、死亡事故记录、重大非伤亡事故记录、非伤亡事故综合统计及度统计报表保存期限长期  D、调度日报、调度台帐专题报告保存期限4  

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第6题

A、A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限自销户之日起至少保存5  B、B.每季度通过洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级电子信息  C、C.每季度通过洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”  D、D.高风险次高风险客户“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案  

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第8题

A、A.依法建立健全洗钱内部控制制度,设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作,制定洗钱内部操作规程控制措施  B、B.金融机构及其分支机构负责人应当对洗钱内部控制制度有效实施负责  C、C.照洗钱预防、监控制度要求,开展洗钱培训宣传工作  D、D.依法建立客户身份资料交易记录保存制度  

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第9题

A、船公司机务处/2  B、本船/3  C、本船/2  D、船公司机务处/3  

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