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【判断题】

金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

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第3题

A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任  B、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任  C、由双方共同承担责任  D、双方皆不承担责任  

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第4题

A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施  B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施  C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任  D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任  

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第5题

A、反洗钱  B、客户身份识别  C、客户身份重新识别  D、客户风险等级划分  

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