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【多选题】

中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结

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第1题

[多选题] 中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。

A、询问 B、查阅 C、复制 D、封存 E、临时冻结

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第2题

[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

A、国务院金融办公室 B、中国人民银行总行 C、中国银行业监督委员会 D、中国人民银行反洗钱局

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第3题

[判断题] 中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的，保险机构可以基于保密考虑不予提供。

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第4题

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。

A、中国人民银行总行 B、中国人民银行省一级分支机构 C、中国人民银行地市中心支行 D、中国人民银行县（市）支行

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第5题

[单选题] 履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A、华夏银行总行反洗钱中心 B、华夏银行分行反洗钱中心 C、中国反洗钱监测分析中心 D、人民银行总行

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第6题

[单选题] 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

A、反洗钱协查小组 B、当地人民银行 C、中国人民银行 D、总行反洗钱工作办公室

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第7题

[判断题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

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第8题

[单选题] 华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

A、反洗钱工作办公室 B、银监局 C、中国人民银行 D、反洗钱监测中心

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第9题

[多选题] 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

A、行员证 B、中国人民银行执法证 C、反洗钱调查通知书 D、身份证

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