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【单选题】

内控合规部部门受理协查后,应将协查的客户信息应通过()登记?

A、ICCS系统

B、CCS系统

C、AMLS系统

D、COMAP系统

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第3题

A、交易发起门有权直接审批该笔交易,可以不提交内控合规门审查  B、交易发起门直接报批交易应将相关材料提交本级行内控合规门。由内控合规门审查履行续报批程序  C、交易发起门需要先将交易提交给有权审批行业务审查,应会签本级行内控合规报送  D、交易发起门需要先将交易提交给有权审批行业务审查,有权审批行业务审查门在审查前会签本级行内控合规门  

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第5题

A、执行银行反洗钱协查内控要求  B、负责如实提供反洗钱调查所需相关资料和信息  C、负责对门反洗钱协查事项做好保密工作  D、负责保管总行配合反洗钱调查档案资料  

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