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【单选题】

内控合规部门受理协查后,对于非涉密协查,应通过()向相关部门发送协助提供信息函件?

A、ICCS系统

B、CCS系统

C、AMLS系统

D、COMAP系统

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第2题

A、ICCS系统  B、CCS系统  C、AMLS系统  D、COMAP系统  

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第3题

A、A.在大额和可疑报告过程中  B、B.在案件协查过程中  C、C.在现场监管报表报送过程中  D、D.在资产负债表报送过程中  

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第5题

A、执行银行反洗钱协查内控要求  B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息  C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作  D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料  

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第8题

A、可自行组织  B、应报上级机构对口部门备案  C、应报内控合规部门备案  D、应与内控合规部门协商一致  

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第9题

A、A.经审核检查,抵扣方无发票联、抵扣联的  B、B.经审核检查,抵扣方有发票联、抵扣联,且票面信息与电子数据一致的,通过本地同级或对应国税局所属稽查部门,以票面信息按现行有关协查规定内部生成数据,向开票方主管税务机关发出协查协查反馈结果属于存根联采集错误的  C、C.经审核检查,抵扣方有发票联、抵扣联,但票面信息与电子数据不一致的,通过本地同级或对应国税局所属稽查部门,以票面信息按现行有关协查规定内部生成数据,向开票方主管税务机关发出协查协查反馈结果属于与存根联票面信息一致的  D、D.经审核检查,抵扣方有发票联、抵扣联,但票面信息与电子数据不一致的,通过本地同级或对应国税局所属稽查部门,以票面信息按现行有关协查规定内部生成数据,向开票方主管税务机关发出协查协查反馈结果属于与存根联票面信息不一致的  

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