在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

A、保密责任

B、协查责任

C、检查责任

D、督促责任

查看正确答案

更多“在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。”相关的问题

第1题

[] （），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

A、A.在大额和可疑报告过程中 B、B.在案件协查过程中 C、C.在非现场监管报表报送过程中 D、D.在资产负债表报送过程中

点击查看答案

第2题

[] 在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

A、A.督促责任 B、B.保密责任 C、C.协查责任 D、D.检查责任

点击查看答案

第3题

[] 在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。

A、A.主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员 B、B.主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员 C、C.主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员 D、D.主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员