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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

大额交易报告删除操作时间距报送时间超过()时,报告机构总部(或外资银行分行的主报告行)须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。

A、10天

B、30天

C、60天

D、90天

更多“大额交易报告删除操作时间距报送时间超过()时,报告机构总部(或外资银行分行的主报告行)须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。”相关的问题
第4题

A、只报告大额交易报告  B、只报告可疑交易报告  C、既报送大额交易报告报送可疑交易报告  D、不报送  

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第8题

A、可以不进行系统操作  B、大额交易报告界面可以不进行系统操作,可疑交易报告界面需进行提交操作  C、大额交易报告界面需进行提交操作,可疑交易报告界面可以不进行系统操作  D、也应进行提交操作  

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第9题

A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内,向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格,申领大额和可疑交易互联网报送数字证书  B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内,及时开展大额交易或可疑交易报告报送  C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理,对于数字证书过期的,应当及时安规定申领更换  D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格  

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