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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

当天如果没有发生大额和可疑交易()

A、可以不进行系统操作

B、大额交易报告界面可以不进行系统操作,可疑交易报告界面需进行提交操作

C、大额交易报告界面需进行提交操作,可疑交易报告界面可以不进行系统操作

D、也应进行提交操作

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第1题

A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起  B、几笔交易的平均时间  C、交易笔数最多的当天起  D、构成可疑交易的最后一笔  

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第2题

A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起  B、几笔交易的平均时间  C、交易笔数最多的当天起  D、构成可疑交易的最后一笔  

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第3题

A、仅报大额交易报告  B、仅报可疑交易报告  C、大额可疑交易合并同时上报  D、分别提交大额交易报告可疑交易报告  

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第4题

A、客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生大额可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告  B、客户通过境外银行卡所发生大额可疑外汇资金交易,由收单行报告  C、客户不通过账户(或银行卡)发生大额可疑外汇资金交易,由业务办理行报告  D、客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生大额可疑外汇资金交易,由业务办理行报告  

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第5题

A、只需提交大额交易报告  B、只需提交可疑交易报告  C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告  D、应当分别提交大额交易报告可疑交易报告  

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