A、凡本人能够主动交待或反映问题的,可从轻处理;凡被检查出的,从重处理。 B、凡能够在自查自纠中发现和暴露问题的,可从轻处理;凡瞒案不报、压案迟报、继续作案的,从重处理。 C、凡涉案人员主动举报案件线索的,可从轻处理;凡知情不报,甚至伙同作案的,从重处理。 D、凡自爆历史陈案的,可从轻处理;凡新发生的案件,从重处理。
A、凡本人能够主动交待或反映问题的,可从轻处理;凡被检查出的,从重处理。 B、凡能够在自查自纠中发现和暴露问题的,可从轻处理;凡瞒案不报、压案迟报、继续作案的,从重处理。 C、凡涉案人员主动举报案件线索的,可从轻处理;凡知情不报,甚至伙同作案的,从重处理。 D、凡自爆历史陈案的,可从轻处理;凡新发生的案件,从重处理。
A、通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审(稽核)检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的 B、案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的 C、案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的,根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任 D、在受到胁迫情况下行为失当,事后积极补救的 E、有重大立功表现和其他可从轻处理情节的
A、在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件。 B、在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或机构负责人报告并采取后续措施发现的案件 C、业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向机构负责人报告并采取后续措施发现的案件 D、在机构组织的检查或在机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,经机构采取后续措施发现的案件 E、在上级机构组织的检查或在上级机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,责成或会同该机构采取后续措施发现的案件 F、保险机构按照保监会或其派出机构的部署,在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索,经该机构采取后续措施发现的案件 H、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向机构坦白交代发现的案件
A、决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的 B、在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的 C、案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的 D、案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的,根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任