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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和()报告。

A、当地检察院

B、当地外管局

C、当地银监会

D、当地公安机关

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第4题

A、A.及时以书面形式向国人民银当地分支机构报告  B、B.及时以书面形式向国人民银当地分支机构和当地公安机关报告  C、C.及时以书面形式向国人民银当地分支机构和洗钱监测心  D、D.及时以书面形式向当地公安机关报告  

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第5题

A、负责人民币和外币洗钱的资金监测  B、监督、检查金融机构履洗钱义务的情况  C、职责范围内调查可疑交易活动  D、向侦查机关报告涉嫌洗钱罪的交易活动  

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第6题

A、客户身份识别  B、大额和可疑交易  C、办理银卡业务过程洗钱义务的情况  D、客户风险等级划分  

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第7题

A、内部管理人员利用职务之便  B、内部利用职务之便  C、内外勾结利用职务之便  D、内部或内外勾结利用职务之便  

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第8题

A、《华人民共和国洗钱法》  B、《华人民共和国公司法》  C、《华人民共和国合同法》  D、《治安处罚条例》  

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