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【填空题】

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

更多“金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。”相关的问题
第1题

A、A.及时以书面形式向国人民银行当地分支机构报告  B、B.及时以书面形式向国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告  C、C.及时以书面形式向国人民银行当地分支机构洗钱监测心  D、D.及时以书面形式向当地公安机关报告  

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第2题

A、A.个人客户取款15万  B、B.金融机构履行洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的  C、C.公司客户之间转账100万  D、D.跨境汇款5000美元  

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第3题

A、国务院洗钱行政主管部门  B、国务院金融监督管理机构  C、华人民共和国境内设立的金融机构  D、按照规定应当履行洗钱义务的特定非金融机构  

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第4题

A、负责人民币和外币洗钱的资金监测  B、监督、检查金融机构履行洗钱义务的情况  C、职责范围内调查可疑交易活动  D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动  

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第9题

A、金融机构办理批量发卡  B、金融机构对于持有多张信用卡的客户  C、金融机构委托第三方开展客户身份识别  D、金融机构办理银行卡开卡  

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