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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括()。

A、A.个人客户取款15万

B、B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的

C、C.公司客户之间转账100万

D、D.跨境汇款5000美元

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第1题

A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况按年度中国人民银行或者当地分支机构报告  B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况,按季度汇总统计并中国人民银行或者当地分支机构报告  C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况  D、中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构按年度人民银行或者当地分支机构报告  

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第3题

A、报告可疑交易的情况  B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况  C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况  D、中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况  

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第4题

A、开立电子账户或办理电子银行业务的  B、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的  C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的  D、其他情节严重或者情况紧急的情形  

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第7题

A、中国人民银行  B、总行  C、公安机关  D、同时报告总行和人民银行当地分支机构  

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第9题

A、《金融机构反洗钱规定》  B、《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》  C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  E、《中华人民共和国宪法》  

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