A、业务凭证、手工登记簿、专夹保管资料的规范性
B、特殊交易办理情况
C、应审批业务是否经有权人审批
D、内部账户科目使用是否正确、资金收付是否合规，手续是否齐全
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A、A.运营监管经理按一定比例抽查营业机构柜员（不含系统柜员）的业务凭证影像 B、B.必要时调阅视频监控录像核实业务处理过程 C、C.对不符合要求的凭证影像进行质检登记 D、D.按照一定比例随机抽查存单、存折留存影像，监督业务合规办理情况
A、充分利用影像信息和视频监控录像，核销预警信息、分析预警信息，回复省分行下发督办信息 B、记载监管工作记录并定期向监控中心负责人汇报监管情况 C、对监管工作中发现的异常情况和重大风险差错问题，及时进行核实并向农行领导和上级行报告 D、督促营业机构对发现的运营问题及时整改到位，对营业机构进行凭证补扫前审核
A、每季检查机构覆盖面为100%，检查柜员覆盖面不低于30% B、每年抽查柜员覆盖面100% C、每月至少回放抽查一次一个柜员的监控录像 D、每月调阅一次辖内金库、重要空白凭证库盘库录像
A、重点时段业务办理情况是否合规 B、主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位 C、运营档案装订、归档是否及时、合规 D、现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
A、分配、核实上级行下发的督办信息，对营业机构下发督办信息，对重要风险业务进行监控，督促运营主管对督办信息进行回复 B、负责抽查监控中心运营监管经理预警信息核销情况，每日抽查两名运营监管经理上一日已核销的全部一、二级预警信息，每月抽查一遍，并登记工作记录 C、通过现场检查方式检查授权中心授权员授权业务的合规性 D、通过电话、邮件等方式，加强与营业机构的沟通与辅导，做好各类预警信息的统计分析，发现重大事项及时向农行运营监控中心负责人汇报
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