A、联合国公约
B、FATF四十项建议
C、洗钱控制法
D、联合国禁毒公约
A、办公室 B、稽核部 C、合规部 D、反洗钱工作办公室
A、十三四世纪左右欧洲出现最早的报纸雏形“新闻信” B、十五六世纪威尼斯出现最早的手抄报纸 C、16世纪以后,德、英、法、美等经济发达国家陆续出现定期印刷报刊 D、世界上最早的定期印刷报刊出现于德国
A、培训 B、学习 C、内部审计 D、检查
A、反洗钱管理部门 B、反洗钱监测中心 C、人民银行 D、分行反洗钱中心
A、有地区影响 B、涉案金额折合人民币1000万以上 C、涉案金额折合人民币2000万元以上 D、出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义
A、支行 B、分行 C、总行 D、人民银行
A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件
A、英国 B、法国 C、澳大利亚 D、美国
订单号: 遇到问题请联系在线客服