【单选题】
重大洗钱案件中一类案件包括（）。
A、有地区影响
B、涉案金额折合人民币1000万以上
C、涉案金额折合人民币2000万元以上
D、出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
查看正确答案A、A.1万元 B、B.3万元 C、C.5万元 D、D.10万元
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第5题
A、A.触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件 B、B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件 C、C.严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件 D、D.与客户发生经济纠纷的
第6题
A、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件 B、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件 C、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 D、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
第7题
A、被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件 B、经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱 C、涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系 D、在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
