以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是（）。

A、被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件

B、经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱

C、涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

D、在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题

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第1题

[单选题] 中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。

A、金融机构在办理批量发卡 B、金融机构对于持有多张信用卡的客户 C、金融机构委托第三方开展客户身份识别 D、金融机构办理银行卡开卡

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第2题

[单选题] 办理人民币存取款业务的金融机构，不能无偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币，可以根据《中化人民共和国人民币管理条例》第四十二条规定进行（）的处罚。

A、由中国人民银行予以警告，并处1000元以上50000元以下的罚款；对分管领导进行诫勉谈话 B、由中国人民银行予以警告，并处1000元以上50000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分 C、由中国人民银行予以警告，并处1000元以上5000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分

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第3题

[多选题] 以下（）情形的流动资金贷款，采取中国银行受托支付方式，并应在借款合同中予以明确约定。

A、从未在中国银行办理信贷业务，且借款人信用评级在BB级以下（不含BB级）的 B、从未在中国银行办理信贷业务，且借款人信用评级在BB-级以下（不含BB-级）的 C、提款申请时支付对象明确（有明确的账户、户名）且单笔金额超过3000万元（不含）的 D、中国银行规定的其他情形，如特定产品办法规定贷款资金应该实施封闭运转、由中国银行直接支付交易对手的情形等