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【多选题】

金融机构出现以下哪些情形,应当经中国人民银行批准,否则将给予处罚()

A、变更名称

B、变更注册资本

C、变更机构所在地

D、更换高级管理人员

E、中国人民银行规定的其他变更、更换情形

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第1题

A、出售个人金融信息  B、向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人金融信息,但为个人办理相关业务所必需并个人书面授权或同意的,以及法律法规和中国人民银行另有规定的除外  C、在个人提出反对的情况下,将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动  

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第2题

A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者  B、利用新的造假手段制造假币的  C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的  D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的  E、中国人民银行规定的其他情形  

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第4题

A、中国人民银行  B、办理人民币存取款业务的金融机构  C、公安机关  D、当地政府  

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第5题

A、A.中国人民银行总行  B、B.中国人民银行省一级分支机构  C、C.中国人民银行市一级分支机构  D、D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构  

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第6题

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的  B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的  C、严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的  D、其他情节严重或者情况紧急的情形  

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第7题

A、金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款  B、金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款  C、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款  D、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款  E、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,责令停业整顿,并处5万元以上、30万元以下的罚款  

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第8题

A、中国人民银行总行  B、中国人民银行当地分支机构  C、金融机构总部  D、金融机构内设反洗钱部门  

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