【单选题】
重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
A、支行
B、分行
C、总行
D、人民银行
查看正确答案A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件
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第2题
A、制卡信息泄露；因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露。 B、空白成品卡丢失50张以上；受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上。 C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上；我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件。 D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件。
第4题
A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务 B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
第6题
A、金融挤兑事件 B、抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件 C、诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件 D、造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害
第9题
A、被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件 B、经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱 C、涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系 D、在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
