【单选题】
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）。
A、英国
B、法国
C、澳大利亚
D、美国
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第3题
A、为防止贪腐资金通过私人银行业务漂白，应加强对客户的尽职调查，并在今后的业务过程中加强异常交易监控分析 B、私人银行业务的私密性增加洗钱的可能性，因此，今后在业务开展过程中应尽量在同事间共享客户信息，以做到相互监督检查，确保无洗钱隐患 C、洗钱法律风险是私人银行业务常见法律风险之一，但无法控制管理 D、鉴于洗钱较难加于控制，在开展私人银行业务时，可委托外部专业人员进行反洗钱工作
第8题
A、法系是按照法律制度的历史传统、法在形式上及结构上的特征、法律实践的特点、法律意识及法在社会生活中的地位等因素对法律制度进行的划分 B、按照法的历史传统、法的结构和法律渊源的差别，当今世界的法律制度可分为欧洲的大陆法系和英美的普通法系 C、按照宗教对法律制度的影响，当今世界的法律制度可分为宗教法系和世俗法系 D、按照法在社会生活中的地位、法的重要性程度以及法律意识的特点，当今世界的法律制度可分为以中国、日本、朝鲜代表的“远东法系”或“中华法系”和以西方国家为代表的西方法系
