【单选题】
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
A、每年；每两年
B、每月；每半年
C、每季度；每年
D、每月；每季度
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第5题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第7题
A、客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位 C、资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D、经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户
第8题
A、A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年 B、B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息 C、C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表” D、D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
