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【单选题】

各支行在执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的前提下，为符合条件的企业和业务按照简化流程办理（）项目跨境人民币结算业务。

A、经常

B、资本

C、经常及资本

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第1题

[单选题] 银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。

A、了解你的客户资产 B、了解你的客户财务 C、了解你的客户管理 D、了解你的客户业务

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第2题

[单选题] 商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

A、了解你的客户 B、了解你的业务 C、了解你的客户业务 D、了解你的客户业务单据

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第3题

[多选题] 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。

A、了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解其财务管理的基本状况 D、了解你的客户业务单据

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第4题

[单选题] 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

A、了解你的客户 B、理解你的客户 C、维护你的客户

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第5题

[单选题] 各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。

A、认识你的客户 B、熟知你的客户 C、了解你的客户 D、关心你的客户

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第6题

[] KYC的含义是（）。

A、A.了解你的客户 B、B.精选你的客户 C、C.维护你的客户 D、D.联络你的客户

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第7题

[单选题] 用你的大脑、你的心去听别人说话，不要只是等着他们说完，自己接着说。听要听出他们的需要和欲求。这是成交销售基本原则的（）原则。

A、建立你的自信 B、了解你的产品 C、了解你的客户 D、传送你的热情

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第8题

[单选题] 防范案件风险最基础原则不包括（）

A、了解你的客户 B、了解你客户的需求 C、了解你客户的风险 D、了解你客户的交易

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第9题

[填空题] 各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。

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