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【单选题】

客户洗钱风险分类按照自然人客户和()客户进行分类评估。

A、非自然人

B、对公

C、对私

D、个人

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第1题

A、客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员  B、客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单;涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的  C、客户(机构户注册地或然人客户国籍)来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心  D、客户(机构户注册地或然人客户国籍)来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律洗钱监管的国家地区  E、客户(机构户注册地或然人客户国籍)来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区  

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第5题

A、客户信息的公开程度  B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道  C、然人客户年龄  D、涉及客户风险提示信息或权威媒体报告信息  

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第9题

A、个人  B、企业  C、银行  D、然人  

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