【判断题】
查看正确答案A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
搜题
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第2题
A、《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》 B、《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》 C、《中国农业银行客户身份识别操作规程》 D、《中国农业银行黑名单监测管理规定》
第3题
A、农业银行推介机构应向投资者出示风险声明书 B、推介产品须充分揭示产品风险 C、应建立健全风险防范机制，各级行应合规推介信托产品，建立齐备的客户档案和产品档案 D、合作的第三方机构应制定产品的事前、事中和事后风险处理预案，建立紧急风险事件处理机制，风险处理预案应与信托文件同时提交农业银行，农业银行认可后作为产品方案的组成部分
第4题
A、农业银行全部并购贷款余额占同期农业银行核心资本净额的比例不得超过50% B、对同一借款人的并购贷款余额占同期农业银行核心资本净额的比例不得超过5% C、并购贷款业务可以不用纳入单一集团客户授信风险集中度统一管理 D、对单一行业（行业分类以《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002）的二级行业为准，下同）的并购贷款余额占同期农业银行核心资本净额的比例不得超过20%。对单个行业内所有借款人的并购贷款余额不得超过该行业贷款总额的15%。
第5题
A、客户分类为支持类（免分类客户除外），信用记录良好，能给农业银行带来较好的综合效益 B、信用等级为A级（含）以上、在所在行业有较高知名度的大中型优良客户 C、情况清楚、同业竞争激烈，业务办理时效要求较高，基本授权不能满足业务办理需要 D、客户分类为免分类客户，信用记录良好，能给农业银行带来较好的综合效益
第7题
A、控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易 B、只有一家成员企业与农业银行建立信贷关系 C、实行统贷统还融资模式，一家成员与农业银行有信贷关系 D、农业银行仅提供低风险信贷业务
