【多选题】
在客户洗钱风险评估中,客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()
A、客户信息的公开程度
B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C、自然人客户年龄
D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
A、客户信息的公开程度
B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C、自然人客户年龄
D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
A、客户特性风险 B、地域风险 C、业务(含金融产品、金融服务)风险 D、行业(含职业)风险
A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求