【单选题】
客户洗钱风险以()和交易记录为基础,为每一风险评估指标设定具体风险系数,并运用风险计量工具,采用权重法,以定性与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。
A、客户身份信息
B、客户信息
C、客户名称
D、客户证件
A、客户身份信息
B、客户信息
C、客户名称
D、客户证件
A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B、是否采取有效措施,防止保存内容缺失、毁损,防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。