【多选题】
客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。
A、每笔交易的数据信息
B、业务凭证
C、账簿以及有关规定要求的
D、具有真实交易的合同、业务凭证、单据、业务函件
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第2题
A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
第7题
A、建立反洗钱内部控制制度 B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D、开展反洗钱培训和宣传工作等
