【多选题】
单位结算账户开立时，柜面业务电话核实话术中必须包含核实要素有（）。
A、单位的法人/财务负责人的基础信息
B、委托哪位人员前来中信银行办理账户开立手续
C、是否同意贵单位在中信银行开户
D、申请书上填写的两位业务联系人是否为贵单位的正式员工
查看正确答案A、他行转开定期存款/通知存款 B、单位对账地址与注册地址不一致 C、上门服务 D、单位预留印鉴挂失
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第4题
A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码 B、在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实 C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意 D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可
第6题
A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
第7题
A、采用他行转开方式开立定期存款 B、采用中信银行转开方式开立定期存款，金额为人民币50万 C、定期存款结清时，因原划入资金的结算账户发生变更、注销而改变汇路 D、证实书已挂失，由原办理挂失人员持办理挂失新开凭据及个人身份证件办理证实书挂失新开业务
