【多选题】
在办理境内居民个人银行账户开立时，中信银行柜面人员应（）。
A、要求开户申请人提供合法的身份证件
B、联网核查并进行人脸识别
C、现场询问、电话核实
D、验证客户手机号码信息
查看正确答案A、境内居民对外支付非货币黄金货款 B、境内非居民企业账户向另一非居民企业账户支付顾问费 C、境内企业偿还境内银行外汇贷款，款项汇往该银行在境外的账户 D、境内财务公司向开立在境外银行的账户调拨头寸
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第3题
A、手机银行、微信银行、门户网站等电子渠道均可开立 B、开立时必须绑定本人Ⅰ类银行账户或信用卡账户 C、通过中信银行开立绑定账户为中信银行账户的Ⅱ类账户时，中信银行核心业务系统自动对绑定账户的信息进行验证 D、通过中信银行开立绑定账户为他行账户的Ⅱ类账户时，中信银行将通过小额支付系统对账户的信息进行验证
第5题
A、境内居民（包括机构和个人）之间通过境内银行办理的货物贸易境内外汇收付款 B、境内居民（包括机构和个人）之间通过境内银行办理的非贸易境内外汇收付款 C、境内居民（包括机构和个人）之间通过境内银行办理的境内资本项下境内外汇收付款 D、境内居民（包括机构和个人）之间通过境内银行办理的货物贸易核查项下境内人民币收付款 E、境内居民（包括机构和个人）之间通过境内银行办理的跨境人民币收付款
第6题
A、个人通知存款是指个人客户在中信银行开立账户并存入资金，办理约定存期，支取时需提前一定时间通知中信银行并约定支取日期和金额的存款 B、个人定期存款是指个人客户在中信银行开立账户并存入资金，办理约定期限、利率，到期支取本息的存款 C、个人教育储蓄存款起存金额为50元，本金合计最高限额为2万元 D、个人活期存款是指个人客户在中信银行开立账户并存入资金，办理不约定期限，可随时进行存取、转账等结算，并由中信银行按期给付利息的存款
第8题
A、开立时应由SPV管理人办理，并由分行金融同业部门、运营管理部门人员共同见证 B、预留印鉴应为SPV产品公章（或SPV管理人公章）及分行分管同业业务行领导指定的个人名章 C、不得开通网上银行等电子转账渠道 D、同业投资业务到期，要求开户银行将资金直接划至中信银行托管账户（一类账户）
