【多选题】
银行在反洗钱工作中的义务包括（）
A、建立反洗钱内部控制制度和机构
B、客户身份识别
C、大额和可疑交易报告
D、保存客户身份资料和交易记录
查看正确答案A、反洗钱立法 B、制定金融业反洗钱规则的职能 C、对金融业反洗钱的行政管理职能 D、负责反洗钱的资金监控
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第2题
A、A.组织、协调全国反洗钱工作 B、B.负责反洗钱的资金监测 C、C.制定金融机构反洗钱规章 D、D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E、E.在职责范围内调查可疑交易活动
第3题
A、建立内部反洗钱工作机制和规程 B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D、及时报告大额和可疑交易 E、协助反洗钱调查
第7题
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
