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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

反洗钱信息员变动,在新增、修改、启用、停用前()个工作日内,由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批,并在反洗钱系统中进行处理。

A、3

B、4

C、5

D、6

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第3题

A、负责组织辖内机构洗钱工作,指导、监督检查各单位洗钱工作开展情况  B、对辖内下级机构的洗钱息员信息及密码等进行管理  C、落实本级洗钱工作领导小组的决定并组织实施  D、负责受理人中国洗钱监测分析中心和其他有权机关关于洗钱的查询和查复工作  

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第5题

A、省联社洗钱工作办公室应向中国洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告  B、各市县行社应成立洗钱工作领导小组,领导小组下设洗钱工作办公室,其间,设立洗钱息员岗位,其岗位分为洗钱管理员岗、操作员岗  C、省联社洗钱工作办公室应通过洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告  D、洗钱工作办公室应设一名以上洗钱管理员,营业网点则应设两名以上洗钱操作员  

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