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【问答题】

洗钱的上游犯罪包括哪些?

A、A公司因业务关系,于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票,出票金额计人民币伍拾万元整,B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日,C公司急于用款,将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现,汇票到期日为2009年6月3日,贴现率为年利率2.4%,期间A公司因经营不善倒闭,2009年5月28日,I银行向H银行办理了委托收款,H银行于2009年6月4日收到相关凭证,但以A公司倒闭,无款支付为由拒绝付款。

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第5题

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第8题

A、上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实  B、上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实  C、上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任  D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚  

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第9题

A、规范各银行账户使用  B、保护所有人财产安全  C、为金融机构创造良好经济利益  D、遏制洗钱犯罪及其上游犯罪  

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第10题

A、A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次合作有效开展  B、B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪  C、C.洗钱犯罪上游犯罪尽可能广泛  D、D.制定将犯罪收益查封和冻结法律  

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