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提问人：网友 发布时间：
【单选题】

下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。

A、颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日

B、颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日

C、颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日

D、颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日

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第1题
[单选题] 各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。

A、《中华人民共和国反洗钱法》  B、《中华人民共和国公司法》  C、《中华人民共和国合同法》  D、《治安处罚条例》  

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第2题
[单选题] 中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。

A、中华人民共和国反洗钱法  B、中华人民共和国刑事诉讼法  C、中华人民共和国民法  D、支付结算办法  

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第3题
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。

A、中华人民共和国公民  B、在中华人民共和国境内的居民和非居民  C、在中华人民共和国境内设立的金融机构  D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构  

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第4题
[判断题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（　）

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第5题
[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法  B、中华人民共和国中国人民银行法  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  

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第6题
[判断题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

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第7题
[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章  D、在职责范围内调查可疑交易活动  E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求  

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第8题
[] 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

A、A.《中国人民银行行政处罚程序规定》  B、B.《中华人民共和国反洗钱法》  C、C.《金融机构反洗钱规定》  D、D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》  

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第9题
[判断题] 《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。（）

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第10题
[多选题] 反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

A、国务院反洗钱行政主管部门  B、国务院金融监督管理机构  C、在中华人民共和国境内设立的金融机构  D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构  

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